Antiriciclaggio

Sono presenti 23 prodotti

Esercizio di Compro Oro: operatività e antiriciclaggio

L'esercizio del compro oro: operatività e antiriciclaggio. Normativa, prassi e linee guida generali aggiornati; eBook in pdf 97 pagine
Data: 18/07/2024
Tipologia: E-Book

Titolarità effettiva (eBook 2024)

Guida all’individuazione del titolare effettivo e alla prima comunicazione al Registro; eBook in pdf di 65 pagine
Data: 18/04/2024
Tipologia: E-Book

Pacchetto Atlante Antiriciclaggio (12 eBook)

Il Pacchetto comprende la Collana eBook "Atlante Antiriciclaggio": 12 fascicoli settoriali di analisi della legislazione Antiriciclaggio, in formato PDF
In Promozione
184,81 € + 4% IVA
89,90 € + IVA
Data: 18/04/2024
Tipologia: E-Book

Antiriciclaggio Studio e Titolari effettivi (Excel)

Schede di lavoro per i professionisti per il rispetto degli adempimenti antiriciclaggio aggiornato con la scheda di identificazione dei Titolari effettivi
Data: 22/11/2023
Tipologia: Tools

Quadro evolutivo della moneta elettronica (eBook 2023)

Quadro evolutivo della moneta elettronica, delle valute digitali e delle cripto attività; eBook in pdf di 88 pagine
Data: 02/03/2023
Tipologia: E-Book

Il Trust

Nicola Tilli, Stefano Mingardi - Maggioli Editore - 280 pagine
In Promozione
31,00 € + 0% IVA
29,45 € + 0% IVA
Data: 18/01/2021
Tipologia: Libro-di-Carta

La Ludopatia

Stefania Memoli - Maggioli Editore - 116 pagine
Data: 11/06/2020
Tipologia: Libro-di-Carta

Antiriciclaggio gallerie d'arte e vendita oro (eBook)

Valido supporto per migliorare l'approccio alla materia dell'Antiriciclaggio per Gallerie d’arte, case d’asta e operatori professionali oro; pdf di 75 pag.
Data: 02/04/2020
Tipologia: E-Book

Antiriciclaggio e prestatori di servizi società Trust

Profili applicativi della normativa Antiriciclaggio per i prestatori di servizi di gioco; pdf 66 pagine
Data: 17/03/2020
Tipologia: E-Book

Antiriciclaggio e prestatori di servizi di gioco

Profili applicativi della normativa Antiriciclaggio per i prestatori di servizi di gioco; pdf 66 pagine
Data: 12/03/2020
Tipologia: E-Book