Antiriciclaggio guardie giurate e trasporto denaro

Antiriciclaggio guardie giurate e trasporto denaro

Profili applicativi della normativa Antiriciclaggio per Guardie giurate, trasporto e custodia denaro e titoli e recupero crediti; pdf 71 pagine

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Il prodotto è in formato pdf - ISBN 9788891640758

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Data: 03/03/2020
Autore: Miceli dott. Giuseppe
Tipologia: E-Book

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Antiriciclaggio per Guardie giurate, trasporto e custodia denaro e titoli e recupero crediti.
L’opera è aggiornata al D.Lgs. 125/2019 che ha recepito la Direttiva 2018/843 del 30 maggio 2018 (la cd V direttiva Antiriciclaggio).

Il presente Fascicolo n. 8 in pdf fa parte anche della Collana "Atlante Antiriciclaggio" e costituisce un focus dedicato all’analisi tecnico operativa dell’impianto normativo Antiriciclaggio e, più specificamente, alla serie di obblighi che il Legislatore ha posto a carico di coloro che svolgono trasporto e custodia di denaro e titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate, nonché di soggetti che muniti della licenza ex art. 115 TULPS svolgono attività di recupero stragiudiziale crediti per conto di terzi.

Indice prodotto

Premessa
Presentazione del Fascicolo n. 8 dedicato a: Guardie giurate, trasporto e custodia denaro e titoli e recupero crediti.
Capitolo 1 - La legislazione Antiriciclaggio
1.1 Il quadro normativo di riferimento nazionale
1.2 Il decreto Antiriciclaggio
Capitolo 2 - I nuovi obblighi Antiriciclaggio per gli operatori non finanziari
2.1 Obblighi Antiriciclaggio per i soggetti che rientrano nella categoria degli “operatori non finanziari”
2.2 Obblighi di identificazione e adeguata verifica della clientela tenendo conto dei casi in cui si dovranno applicare le misure rafforzate o quelle semplificate
2.2.1 Il fascicolo del cliente
2.2.2 L’adeguata verifica del cliente: profili operativi
2.2.3 Misure semplificate di adeguata verifica della clientela
2.2.4 Misure rafforzate di adeguata verifica della clientela
2.3 Esternalizzazione di funzioni e assolvimento degli obblighi
2.4 Obbligo astensione
2.5 Obblighi di conservazione dei documenti, i dati e le informazioni utili a prevenire, individuare o accertare eventuali attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo
2.6 Obbligo di Segnalazione delle Operazioni Sospette (S.O.S.)
2.7 Obbligo di comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze delle infrazioni per il superamento della soglia di spendibilità del contante
2.8 Obbligo di formazione Antiriciclaggio
2.9 Obbligo di adottare presidi e procedure, adeguati alla natura e alla dimensione dello Studio, al fine di mitigare e gestire i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo
Considerazioni conclusive
Check list – Adempimenti antiriciclaggio 2020
Modulo di segnalazione al Ministero dell’economia di trasferimenti di denaro contante effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi per importi pari o superiori a 3.000,00 euro

Descrizione breve

Il Fascicolo n. 7 in pdf della Collana "Atlante Antiriciclaggio" costituisce un focus dedicato alle Guardie giurate, trasporto e custodia denaro e titoli e recupero crediti.
L’opera è aggiornata al D.Lgs. 125/2019 che ha recepito la Direttiva 2018/843 del 30 maggio 2018 (la cd V direttiva Antiriciclaggio).

Isbn: 9788891640758



SKU FT-41802 - Ulteriori informazioni: cat1e-book_pratici / cat2atlante_antiriciclaggio
Autore: Miceli dott. Giuseppe