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Limite dei 1000 euro

Scusate se mi intrometto ma questo dei 1000 euro mi crea non poca confusione.
Un cliente straniero viene in visita e mi lascia come acconto per prossima fornitura, un imposto di 3000, 00 euro.
Non dovevo accettarli? Posso avere problemi se li registro in contabilità, emetto fattura di acconto e lascio liquidità in cassa?
Non siamo ne commercianti al minuto, ne agenzie di viaggi.
Come posso fare adesso?
Grazie a tutti.
 
Purtroppo il decreto legge sulle semplificazioni (D.L. 201/2011) ha eliminato la soglia per i pagamenti in denaro contante per i cittadini stranieri solo per le imprese che operano nel commercio al dettaglio e le agenzie di viaggio e con non poche complicazioni. Commercianti al minuto e agenzie di viaggio devono infatti inviare apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate, le operazioni agevolate sono quelle nei confronti di persone fisiche. Inoltre occorre :- Acquisire fotocopia del passaporto del cliente; - Ottenere una “autocertificazione” dello stesso attestante che non si possieda né la cittadinanza italiana né di uno dei paesi della UE o appartenenti allo Spazio Economico Europeo (Islanda, Liechtenstein e Norvegia) e che il cliente non sia residente in Italia; - Versare entro il primo giorno feriale successivo a quello dell’operazione il denaro sul proprio conto corrente;- Consegnare all’operatore finanziario copia fotostatica del documento di riconoscimento del cliente;- Consegnare sempre all’intermediario copia della fattura, della ricevuta o dello scontrino fiscale emesso.
 
La ringrazio per la risposta. Ma adesso cosa posso fare?
So che non dovrei chiedere ma c'è una possibilità con cui posso risolvere la cosa?
Grazie.
 
Io fatturerei e basta. Secondo me alla fine non succederà nulla......direi quasi che che sono sicura che non succederà nulla... ma la mia certezza ovviamente non è codificata. Insomma se il legislatore vuole fare una norma per l'antiriciclaggio e poi crea tanti problemi a pensionati, imprese.... insomma persone che con l'antiriciclaggio non c'entrano nulla, se il legislatore fa delle norme impossibili a volte da rispettare, se con tutti i problemi sostanziali che le imprese hanno....devono perdere tutto questo tempo per cose che non rivolveranno nulla, io dico che nessuno puo' chiedere l'impossibile. Quindi Lei faccia fattura, versi i soldi in banca e poi se la chiamano spieghera' che non poteva fare diversamente.
 
La ringrazio per il consiglio e mi scuso in anticipo per l'approfittarmi della sua cortesia ma, sarebbe lo stesso se invece di versarli li tenessi come liquidità di cassa?
Eviterei in questo modo i problemi?
Grazie ancora.
Saluti.
 
non è il versamento in banca che crea problemi, piuttosto l'incasso dal cliente. Sicuramente se non li versa in banca viene fuori il problema solo su verifica.
 
Sempre che non si sia in contabilità ordinaria e ci si avvalga di un commercialista per tenerla. In quel caso, il povero professionista è praticamente obbligato a fare la comunicazione, altrimenti resta passibile di sanzioni draconiane...
 
tecno1 ha scritto:
Scusate se mi intrometto ma questo dei 1000 euro mi crea non poca confusione.
Un cliente straniero viene in visita e mi lascia come acconto per prossima fornitura, un imposto di 3000, 00 euro.
Non dovevo accettarli? Posso avere problemi se li registro in contabilità, emetto fattura di acconto e lascio liquidità in cassa?
Non siamo ne commercianti al minuto, ne agenzie di viaggi.
Come posso fare adesso?
Grazie a tutti.
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Se la sua è una contabilità ordinaria e il commercialista, come previsto dalla legge comunica la violazione, pagherà la sanzione ridotta di euro 60 nel termine previsto dalla legge e tutto finirà lì. Non si faccia grossi grattacapi in quanto la norma è pensata per stanare gli evasori e non per colpire gli onesti!
 
Buonasera a tutti,
ieri ho prelevato in banca 1200 Euro per pagare una vacanza (pagata il giorno stesso infatti possiedo la fattura), allo sportello mi è stato chiesto la causale e detto che sarei stato segnalato. Ammetto la mia ignoranza nell'avere prelevato non conoscendo il nuovo obbligo di legge. Ora sono a chiedervi, potrei incorrere in qualche tipo di sanzione?
Saluti.
 
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