A voi risulta che lo spostamento di denaro tra paesi della CEE, per mezzo di intermediari bancari (bonifico) non sia soggetto a controlli da parte dell'Amministrazione finanziaria?
Io non ne sono sicura, ma un collega, leggendo la legge antiriciclaggio, interpreta la parola "Estero", come "paesi extra cee"! Quindi se una persona, che aveva esportato denaro in tempi in cui era proibito, ora lo riporta in Italia non è soggetta nè a sanzioni, nè a controlli?
grazie mille
Io non ne sono sicura, ma un collega, leggendo la legge antiriciclaggio, interpreta la parola "Estero", come "paesi extra cee"! Quindi se una persona, che aveva esportato denaro in tempi in cui era proibito, ora lo riporta in Italia non è soggetta nè a sanzioni, nè a controlli?
grazie mille