antiriciclaggio

[annamaria]

Ciao a tutti e bentrovati, scusate ma avendo in questi giorni poco tempo per leggere e non volendo finire dietro le sbarre, vi chiedo: per l'antiriciclaggio come vi state comportando? esiste ancora l'obbligo della comunicazione entro il 22/4?
eruditemi cortesemente e.............. (velocemente):bye1:

 

[alberto]

Riferimento: antiriciclaggio

scusa ma a che comunicazione ti riferisci?

 

[annamaria]

Riferimento: antiriciclaggio

inizialmente la legge diceva: per i clienti acquisiti dopo il 22/04/06 la comunicazine va fatta entro 30gg, per i preesistenti entro il 22/04/07. Parlo della comunicazione delle anagrafiche dei clienti

 

[alberto]

Riferimento: antiriciclaggio

non la comunicazione, ma l'identificazione..
per i vecchi clienti antecedenti al 22/04/2006 hai tempo un anno per procedere alla loro identificazione e registrazione nel registro antiriciclaggio;
per tutti quelli acquisiti dopo il 22/04/2006 hai tempo 30 giorni per quanto sopra.
ma non vanno comunicati da nessuna parte.

 

[annamaria]

Riferimento: antiriciclaggio

ma inizialmente andavano comunicati .................
hai ricevuto altra mail?:s-sault:

 

[alberto]

Riferimento: antiriciclaggio

giuro, questa che andassero comunicati la sento ora per la prima volta..

 

[Paolo]

Riferimento: antiriciclaggio

Comunicati??? a chi?? vado a fare la valigia, il biglietto per il messico l'ho comprato il giorno che mi sono abilitato....
Nessuna comunicazione è dovuta, basta identificarli e inserirli nell'archivio informatico o sui registri manuali, che per altro non vanno neanche vidimati..

I sindaci hanno l'obbligo di identificare anche le società da cui ricevono l'incarico? Sia con sia senza revisione?

 

[Contabile]

Riferimento: antiriciclaggio

Ciao. Non occorre comunicare a nessuno l'identificazione dei clienti. E' necessario identificare i vecchi clienti che ancora gestisci ed annotare il tutto sul registro entro il 22 aprile. Per i nuovi hai 30 gg. di tempo per farlo. Ciao e buon lavoro