Dettagli prodotto
Aggiornato alle nuove normative in vigore (modifiche D.Lgs. 90/2017, D.Lgs. 125/2019 e linee guida del CNDCEC).
Il Software Antiriciclaggio GB rivolto ai professionisti, è la soluzione ideale per la tenuta degli adempimenti previsti in materia di Antiriciclaggio.
Gestione ottimale per lo studio e per il cliente, allineata al D.Lgs. 231/2007, aggiornata alle modifiche apportate dal D.Lgs. 90/2017 e in applicazione delle regole tecniche pubblicate dal CNDCEC (Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili) il 23 gennaio 2019, in vigore dal 1° gennaio 2020.
Nel software gli adempimenti sono suddivisi tra:
Moduli "Gestione Studio": propri dello studio professionale o del professionista
- Autovalutazione del rischio
Determinazione del rischio inerente quindi la mappatura della clientela del soggetto obbligato – Determinazione del grado di vulnerabilità dello studio
- Formazione
Calendario eventi formativi e relativi partecipanti – Verbale dell’incontro di formazione / aggiornamento del personale dipendente / dei collaboratori
Moduli "Gestione Cliente": dedicati nello specifico ad ogni singolo cliente
- Adeguata verifica
Clienti della struttura – Legale rappresentante – Altri soggetti procuratore/delegato o soggetto terzo che rappresentino il cliente nel compimento di prestazioni o operazioni – Titolare effettivo
- Anagrafica
Semplificata (art. 18 D.Lgs. 231/2007) – Ordinaria – (artt. 25 – 26 D.Lgs. 231/2007) – Rafforzata (art. 28 D.Lgs. 231/2007)
- Fascicolo del cliente
Dichiarazione del Cliente in relazione agli obblighi antiriciclaggio – Dichiarazione del Cliente ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. 231/2007 – Scheda Adeguata Verifica – Dichiarazione del Professionista ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. 231/2007
- Prestazioni
Prestazioni con valore pari o superiore a 15.000 € – Prestazioni con valore indeterminato o non determinabile – Prestazioni escluse dagli obblighi di adeguata verifica della clientela
- Valutazione del rischio
In relazione al cliente (Natura giuridica – Prevalente attività svolta – Comportamento tenuto al momento del compimento dell’operazione o dell’instaurazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale – Area geografica di residenza o sede del cliente e della controparte). In riferimento all’operazione o alla prestazione professionale (Tipologia dell’operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale posta in essere – Modalità di svolgimento – Ammontare – Frequenza delle operazioni e durata del rapporto continuativo o della prestazione professionale – Ragionevolezza dell’operazione, del rapporto continuativo o della prestazione professionale in rapporto all’attività svolta dal cliente – Area geografica di destinazione del prodotto, oggetto dell’operazione o del rapporto continuativo).
Ciascuna categoria prevede il riepilogo delle scadenze degli adempimenti più prossimi:
- scadenza del documento di identità
- scadenze delle cariche sociali
- esecuzione del controllo costante
- autovalutazione del rischio
- eventi formativi in programma
La durata della licenza è ANNUALE, intendendo che la licenza d'uso decorrerà sempre dal 01/01/xx al 31/12/xx, anche se acquistata in corso d'anno.
La Configurazione comprende anche il SERVIZIO ASSISTENZA: N° 12 assistenze annue.
Supporto online dal team GB, senza appoggiarsi ad operatori esterni. I tempi di esecuzione sono minimi: 9 assistenze su 10 sono evase entro 4 ore.
Configurazione con possibilità di inserimento di n. 1 Archivio Unico Informatico con anagrafiche illimitate e n. 12 Assistenze incluse
Vantaggi:
Più Produttività
- Possibilità di importazione delle anagrafiche esterne
- Completo della valutazione del rischio
Più Risparmio
- No More Cost: linea diretta. Non piu’ costi del necessario.
- Lo installi in tutte le postazioni che desideri senza aumenti di prezzo
- Assistenza e aggiornamenti gratuiti perchè compresi nel prezzo
Più Tranquillità
- I rinnovi non sono automatici quindi sei libero senza tante formalità
- L’Assitenza è tempestiva e fornita direttamente da GB Software
- Gli aggiornamenti sono veloci e distribuiti con largo anticipo
Se desideri una configurazione del Software diversa da quelle in vendita, che possa soddisfare al meglio le tue esigenze, possiamo farti un preventivo personalizzato, inviaci una email a [email protected] indicando le tue esigenze e ti invieremo al più presto un preventivo personalizzato.
Requisiti di Sistema:
Prima di far partire l'installazione, assicurarsi che il Pc in uso abbia i requisiti minimi necessari per il funzionamento della piattaforma.
Requisiti Minimi Server
- Sistema operativo: Windows 10 Professional o superiore, Windows Server 2012 o superiore
- Processore: Intel Core i3, i5, i7, Intel Xeon
- Ram: 8 Gb
- Rete: Lan con cavo 100/1000 Mbps
Requisiti Minimi Client
- Sistema operativo: Windows 10 Professional o superiore
- Processore: Intel Core i3, i5, i7 o equivalente
- Ram: 8 Gb
- Rete: Lan con cavo 100/1000 Mbps
Se necessario per la tua attività, questo software si integra perfettamente con tutti gli altri Software GB:
- Software GB Contabilità
- Software GB Bilancio Europeo
- Software Dichiarazioni e Comunicazioni Fiscali
Il prodotto è in formato pdf
