Solazzo dott. Tommaso Luigi

Presentazione

Colonnello della Guardia di Finanza, Ufficiale di collegamento Consulente della Commissione parlamentare antimafia. In ambito GAFI ha assunto la presidenza del gruppo di riesame dei Paesi non cooperanti nella lotta al riciclaggio. Ha svolto l'attività di esperto valutatore nelle procedure di riesame AML/CFT del Fondo Monetario Internazionale, della Banca Mondiale e del Consiglio dell'Unione europea. Nel corso della carriera ha rivestito incarichi operativi e di coordinamento investigativo nel contrasto al riciclaggio e ai reati finanziari. Svolge attività di docenza presso diverse Università degli studi italiane, scuole internazionali di formazione di polizia e la Scuola Superiore della Magistratura. È reviewer della prestigiosa Oxford University Library.

Documenti pubblicati sul Business Center da: Solazzo dott. Tommaso Luigi

I paradisi fiscali (eBook)

I paradisi fiscali europei ed extra UE, la normativa di riferimento, il segreto bancario e segreto fiduciario, la responsabilità e profili penali; 232 pag.

Prezzo

21,90 € + 4% IVA

MAGGIORI INFORMAZIONI

Data: 22/03/2021

Autori: Razzante Prof. Ranieri Fontana dott. Fulvio Letizi dott. Marco Solazzo dott. Tommaso Luigi Mazzone dott. Gigi Mattarella avv. Andrea

Tipologia: E-Book