Mazzitelli dott. Pasquale - FISCOeTASSE.com

Presentazione

Consulente ed esperto antiriciclaggio ha maturato significative esperienze nella Guardia di Finanza incarichi di prevenzione e repressione dei reati economico-finanziari, riciclaggio e finanziamento del terrorismo.
Sin dall'entrata in vigore del D.lgs. 231/07 si è occupato dell'approfondimento investigativo delle segnalazioni di operazioni sospette dell'Unitá di Informazione Finanziaria e dell'attività ispettiva nei confronti dei professionisti giuridico-contabili, delle società fiduciarie statiche e dei soggetti la cui attività è subordinata al possesso di licenze, autorizzazioni e iscrizione ad albi.
Oggi collabora con i destinatari della normativa in qualità di consulente e responsabile della funzione antiriciclaggio

Documenti pubblicati sul Business Center da: Mazzitelli dott. Pasquale

Guida operativa antiriciclaggio (eBook 2019)

Utile guida per commercialisti ed esperti contabili sulla corretta esecuzione degli adempimenti in materia di antiriciclaggio. pdf di 147 pagine

Prezzo

16,25 € + 4% IVA

MAGGIORI INFORMAZIONI

Data: 11/07/2019

Autore: Mazzitelli dott. Pasquale

Tipologia: E-Book

Guida operativa antiriciclaggio mediatori immobiliari

Guida operativa per il mediatore immobiliare sui corretti adempimenti in materia di antiriciclaggio, aspetti normativi e procedurali; 41 pag. + allegati

Prezzo

14,33 € + 4% IVA

MAGGIORI INFORMAZIONI

Data: 08/03/2018

Autori: On Solution srl Mazzitelli dott. Pasquale

Tipologia: E-Book