Voluntary Disclosure

Waiver svizzero sempre necessario per le operazioni fino al 22 febbraio 2015, perde efficacia automaticamente solo per le operazioni intervenute a partire dal 13.07.2016 (entrata in vigore protocollo)

Sulla Gazzetta Ufficiale di ieri il decreto legge che sopprime Equitalia,disciplina le nuove dichiarazioni integrative, e riapre la voluntary disclosure 2017

Il D.L 193/2016 contenente le misure urgenti in materia fiscale ha riaperto i termini per aderire alla procedura di collaborazione volontaria fino al 31 luglio 2017

Pubblicata la Relazione 2015 del Comitato di sicurezza finanziaria, relativa all’andamento delle attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo

La convenzione in materia fiscale tra Italia e Santa Sede è entrata in vigore il 15 ottobre, dopo che è avvenuto lo scambio delle ratifiche, ecco i modelli per la regolarizzazione

Pubblicati i provvedimenti attuativi della Convenzione, in materia fiscale, firmata dalla Repubblica italiana e dallo Stato della Città del Vaticano; Provvedimento del 18.10.2016 n. 171514 e n. 171521

Ieri, con una dichiarazione, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Tommaso Nannicini ha chiarito i termini reali della nuova voluntary disclosure chiudendo così alcune polemiche

Incremento delle segnalazioni di operazioni sospette connesse a operazioni di voluntary disclosure, ecco il rapporto di Bankitalia "Quaderni antiriciclaggio – Dati statistici 2016"

Allo studio del Governo l'ipotesi di allungare di 12 mesi la voluntary senza aumentare le sanzioni. I problemi della voluntary interna