L'Ufficio Italiano Cambi offre ulteriori precisazioni in merito agli obblighi antiriciclaggio dei professionisti: innanzitutto vi è l'esclusione dagli obblighi per i professionisti membri di collegi sindacali, anche se l'incarico si estende al controllo contabile.
Inoltre anche i professionisti che agiscono in forza di incarichi dell'autorità giudiziaria (curatori fallimentari, CTU ecc...) ne sono esentati in quanto organo ausiliario del giudice.
Tag: ANTIRICICLAGGIO E USO CONTANTE 2023 ANTIRICICLAGGIO E USO CONTANTE 2023 AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO
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