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Domani termina il periodo transitorio destinato agli operatori non finanziari per gli adempimenti antiriciclaggio di identificazione della clientela e registrazione delle operazioni superiori a 12.500 Euro, anche se frazionate. E' da ricordare che dal 22 Aprile scorso gli operatori non finanziari possono assolvere gli obblighi integrando i vecchi registri su carta della clientela con le indicazioni richieste antiriciclaggio.

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Tag: ANTIRICICLAGGIO E USO CONTANTE 2023 ANTIRICICLAGGIO E USO CONTANTE 2023

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