Le regole tecniche per i consulenti del lavoro in tema di verifica dei rischi delle attività professionali tipiche, si fini dell' antiriciclaggio e lotta al terrorismo sono state adottate dal consiglio nazionale degli ordini dei consulenti del lavoro , lo scorso 27 maggio con la delibera n. 205 2022 (Regole tecniche rivolte ai Consulenti del Lavoro, in materia di procedure e metodologie di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui i professionisti sono esposti nell’esercizio della propria attività.)
Il documento analizza i vari gradi di rischio delle attività piu comuni del professionista. Viene sottolineato ad esempio che rientrano tra le attività a rischio significativo :
- l’assistenza e la consulenza per istruttoria su finanziamenti,
- la consulenza aziendale, amministrativa, tributaria o finanziaria
- la gestione d’incassi e versamenti, titoli e conto correnti per conto del cliente.
Le Regole tecniche adottate dal Consiglio Nazionale in quanto organismo di autoregolamentazione e sono frutto di ampio confronto con i rappresentanti del Ministero dell’economia e delle finanze, del Ministero della Giustizia, del Nucleo Speciale CNOCDL Polizia Valutaria presso la Guardia di Finanza, dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) e della Banca d’Italia.
Le Regole tecniche sono rivolte a tutti i Consulenti del Lavoro iscritti all’albo, che esercitano l’attività professionale, ed hanno ad oggetto i seguenti obblighi:
- analisi e valutazione del rischio (artt. 15-16 D. Lgs. 231/2007 e ss. mm.);
- adeguata verifica (artt. 17-30 D. Lgs. 231/2007 e ss. mm.);
- conservazione della documentazione (artt. 31 e 32 D. Lgs. 231/2007 e ss. mm.).
Nel comunicato che da notizia della poubblicazione della delibra il Consiglio raccomanda di darne la massima diffusione alle Regole tecniche adottate dal Consiglio Nazionale a Consigli Provinciali dell’Ordine e i Consigli di Disciplina Territoriali che, ricorda possono intraprendere azioni disciplinari a fronte di violazioni gravi, ripetute, o sistematiche ovvero plurime degli obblighi derivanti dalla normativa cui gli iscritti sono soggetti
Il Consiglio Nazionale comunica inoltre che saranno organizzati incontri formativi sull’argomento in cui saranno analizzati esempi di casi pratici per una migliore comprensione ed applicazione della normativa e delle Regole tecniche stesse.
