Sono consentite e legittime le misure cautelari personali (quali gli arresti domiciliari) contro il professionista che si presta attivamente al riciclaggio dei proventi delittuosi del cliente. Ad affermarlo è la Seconda sezione penale della Cassazione (sentenza n. 43130/2014) respingendo il ricorso di una commercialista che era accusata di aver frazionato la somma in poste "sotto soglia" (10mila euro) e di averla poi distribuita in buste di contanti tra parenti e amici.
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PROFESSIONISTA: RISCHIO MISURE CAUTELARI PER I PROVENTI DELITTUOSI DEL CLIENTE
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Professionista: rischio misure cautelari per i proventi delittuosi del cliente
In caso di riciclaggio di proventi delittuosi da parte del cliente, il professionista che si presta attivamente a tale riciclaggio è soggetto a misure cautelari personali
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Tag: ANTIRICICLAGGIO E USO CONTANTE 2023 ANTIRICICLAGGIO E USO CONTANTE 2023 PROFESSIONE COMMERCIALISTA, ESPERTO CONTABILE, REVISORE PROFESSIONE COMMERCIALISTA, ESPERTO CONTABILE, REVISORE
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