La Banca d'Italia ha emanato l'atteso provvedimento sull'adeguata verifica della clientela ai fini antiriciclaggio. Il provvedimento prevede, per gli intermediari finanziari, una verifica rafforzata sui conti aperti di società operanti nei settore degli appalti, della sanità, dei rifiuti e delle energie rinnovabili. E' prevista, inoltre, la consultazione delle relazioni delle autorità investigative nazionali per acquisire informazioni sulla clientela. Il provvedimento è stato pubblicato ieri sul sito dell'Autorità di vigilanza. Sono escluse dalle nuove disposizioni, a sorpresa, le imprese di assicurazione, per le quali probabilmente ci sarà però a breve un intervento dell'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni).
In evidenza
HOME
/
FISCO/
ANTIRICICLAGGIO E USO CONTANTE 2023/
ANTIRICICLAGGIO, PRONTE LE ISTRUZIONI DELLA BANCA D'ITALIA
TOOL ARTICOLO
Antiriciclaggio, pronte le istruzioni della Banca d'Italia
Definite le istruzioni per gli intermediari finanziari in merito all'adeguata verifica della clientela ai fini antiriciclaggio, escluse per ora solo le imprese di assicurazione
Ascolta la versione audio dell'articolo
Tag: ANTIRICICLAGGIO E USO CONTANTE 2023 ANTIRICICLAGGIO E USO CONTANTE 2023 ACCERTAMENTO E CONTROLLI ACCERTAMENTO E CONTROLLI
La tua opinione ci interessa
Accedi per poter inserire un commento
Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRARegistrarsi, conviene.
Tanti vantaggi subito accessibili.
1
Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf
2
Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa
3
Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale
4
Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse
5
Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali
Ultimi 5 Articoli
Speciali ·
25/11/2024
Crisi d’impresa e piano di risanamento
Speciali ·
25/11/2024
Passaggi generazionali di azienda e società
I nostri PODCAST
Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco
Leggi anche
CRIPTOVALUTE
·
04/11/2024
Cripto-attività: nuove regole per i presidi antiriciclaggio
Il Cdm del 29 ottobre ha approvato tra gli altri un Dlgs in via preliminare per attuare la norma UE sui dati informativi per i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività
Il Cdm del 29 ottobre ha approvato tra gli altri un Dlgs in via preliminare per attuare la norma UE sui dati informativi per i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività
ANTIRICICLAGGIO E USO CONTANTE 2023
·
18/10/2024
Registro Titolare effettivo: decisioni rinviate alla Corte UE
Il Consiglio di Stato che aveva sospeso fino al 19 settembre la operatività del Registro dei Titolari Effettivi si pronuncia rimandando alla Corte UE
Registro titolari effettivi: sospeso fino al 19.09. Ieri il consiglio di stato ha rimandato alla Corte di Giustizia UE la decisione. In attesa della pronuncia vediamo le regole
L'abbonamento adatto
alla tua professione
L'abbonamento adatto alla tua professione
Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.
SCOPRI TUTTI GLI ABBONAMENTIL'abbonamento adatto alla tua professione
Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.
SCOPRI TUTTI GLI ABBONAMENTI