HOME

/

LAVORO

/

PROFESSIONE COMMERCIALISTA, ESPERTO CONTABILE, REVISORE

/

ANTIRICICLAGGIO, IN ARRIVO LE ISTRUZIONI PER L’ADEGUATA VERIFICA

Antiriciclaggio, in arrivo le istruzioni per l’adeguata verifica

Bankitalia sta per diramare le attese istruzioni operative sull’adeguata verifica della clientela per il rispetto delle norme antiriciclaggio

Ascolta la versione audio dell'articolo

Bankitalia sta per pubblicare le indicazioni in materia di adeguata verifica della clientela in base al decreto antiriciclaggio. Sono attese, in particolare, disposizioni puntuali circa l’identificazione del titolare effettivo, cioè la persona o le persone fisiche che possiedono o controllano un’entità giuridica o ne risultano beneficiari. Sono attesi, inoltre, chiarimenti sull’adeguata verifica “semplificata”, cioè quella applicabile ai contratti ed alle operazioni a basso rischio di riciclaggio, e sui c.d. “obblighi rafforzati” (es.: operazioni con intermediari siti in Paesi non collaborativi, o con persone politicamente esposte, ecc.). Le disposizioni operative che Bankitalia diffonderà coinvolgeranno oltre un milione di professionisti e di addetti ai lavori.

Tag: ANTIRICICLAGGIO E USO CONTANTE 2023 ANTIRICICLAGGIO E USO CONTANTE 2023 PROFESSIONE COMMERCIALISTA, ESPERTO CONTABILE, REVISORE PROFESSIONE COMMERCIALISTA, ESPERTO CONTABILE, REVISORE

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

RENDICONTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ · 16/07/2024 Sostenibilità: quali sono i requisiti per l'abilitazione alla certificazione dei revisori?

I requisiti per ottenere l'abilitazione alla certificazione di sostenibilità per i revisori legali

Sostenibilità: quali sono i requisiti per l'abilitazione alla certificazione dei revisori?

I requisiti per ottenere l'abilitazione alla certificazione di sostenibilità per i revisori legali

Cabina di regia Ministero della Giustizia per le professioni economico - giuridiche

Professioni economico giuridiche e cabina di regia permanente. Comunicato stampa CNDCEC del 9 luglio 2024

Come ottenere il massimo dai GPT: corso dell'1/08/2024 per Commercialisti e Aziende

Un webinar per comprendere l'utilizzo dell’Intelligenza Artificiale nel settore fiscale e contabile. Sfruttare al massimo i GPT con il metodo CIAO per il prompting

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.