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ANTIRICICLAGGIO E USO CONTANTE 2023

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AL SETACCIO IL RISCHIO-RICICLAGGIO

Al setaccio il rischio-riciclaggio

Antiriciclaggio: pronte le linee guida

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In data 8 Settembre 2008 il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha approvato un documento contenente le linee guida ai fini di un’adeguata verifica della clientela. La predisposizione delle linee guida è stata effettuata da un gruppo di lavoro inserito all’interno della commissione Antiriciclaggio.

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