Il Decreto del MEF del 17 novembre 2011 chiarisce che le funzioni in materia di procedimenti amministrativi sanzionatori antiriciclaggio relativamente alle sanzioni di cui all’art. 58 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono esercitate dalle Ragionerie territoriali dello Stato individuate nella tabella allegata al presente decreto, secondo la competenza territoriale ivi stabilita.
Ora, a decorrere dal 30 novembre 2011 i soggetti interessati agli obblighi antiriciclaggio devono trasmettere le comunicazioni relative alle violazioni sopra citate alle competenti Ragionerie territoriali dello Stato (anziché alle Direzioni Provinciali servizi vari ovvero direttamente al MEF).
In evidenza
HOME
/
NORME/
LEGGI E DECRETI/
COMUNICAZIONI DELLE VIOLAZIONI DI USO DEL CONTANTE: INDIVIDUAZIONE DELLE RAGIONERIE TERRITORIALI DELLO STATO COMPETENTI
TOOL ARTICOLO
Comunicazioni delle violazioni di uso del contante: Individuazione delle ragionerie territoriali dello Stato competenti
Individuate, con Decreto del MEF del 17.11.2011 le competenze territoriali in materia di procedimenti amministrativi sanzionatori antiriciclaggio e i destinatari delle comunicazioni delle violazioni dell'uso del contante
Forma Giuridica: Normativa - Decreto
Numero del 17/11/2011
Fonte: Ministero dell'Economia e delle Finanze
Numero del 17/11/2011
Fonte: Ministero dell'Economia e delle Finanze
Ascolta la versione audio dell'articolo
Tag: ANTIRICICLAGGIO E USO CONTANTE 2023 ANTIRICICLAGGIO E USO CONTANTE 2023 LEGGI E DECRETI LEGGI E DECRETI
Allegato
Decreto MEF del 17/11/2011
La tua opinione ci interessa
Accedi per poter inserire un commento
Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRARegistrarsi, conviene.
Tanti vantaggi subito accessibili.
1
Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf
2
Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa
3
Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale
4
Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse
5
Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali
Ultimi 5 Articoli
Attualità ·
21/11/2024
Portale del Sommerso al via da giugno 2025
I nostri PODCAST
Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco
Leggi anche
RIFORMA FISCALE 2023-2024
·
15/11/2024
Riaperti i termini del Concordato preventivo biennale e modifiche al Bonus Natale 2024
Riapertura termini per il Concordato preventivo biennale e ampliata la platea dei lavoratori dipendenti che potranno usufruire del Bonus Natale 2024: il testo del DL 167/2024
RIFORMA FISCALE 2023-2024
·
15/11/2024
Riaperti i termini del Concordato preventivo biennale e modifiche al Bonus Natale 2024
Riapertura termini per il Concordato preventivo biennale e ampliata la platea dei lavoratori dipendenti che potranno usufruire del Bonus Natale 2024: il testo del DL 167/2024
RIFORME DEL GOVERNO MELONI
·
14/11/2024
Il Decreto Salva Infrazioni diventa legge: le novità per le concessioni balneari
Concessioni balneari prorogate a settembre 2027 con il DL Salva Infrazioni: il testo del DL del 16.09.2024 n. 131 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione
LEGGI E DECRETI
·
11/11/2024
Rider e lavoratori delle piattaforme digitali: Direttiva UE approvata con le nuove regole
Pubblicata nella GU dell'Unione europea la nuova direttiva UE 2024/2831 sui rider per garantire una maggiore protezione per i lavoratori delle piattaforme digitali
L'abbonamento adatto
alla tua professione
L'abbonamento adatto alla tua professione
Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.
SCOPRI TUTTI GLI ABBONAMENTIL'abbonamento adatto alla tua professione
Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.
SCOPRI TUTTI GLI ABBONAMENTI