E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 5 ottobre 2011 il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28 Settembre 2011 che individua gli stati extracomunicari con normativa antiriciclaggio equivalente a quella della Comunità europea (Dir 2005/60/CE) grazie alla quale sono facilitate le verifiche sui clienti di istituti di credito, intermediari e professionisti.
Vi appaiono i 13 Stati che seguono: Australia, Brasile, Canada, Hong Kong, India, Giappone, Repubblica Corea, Messico, Federazione Russa, Singapore, Stati Uniti d'America, Repubblica del Sudafrica e Svizzera, e alcuni territori ulteriori.
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ANTIRICICLAGGIO: LA WHITE LIST PER LE BANCHE E I PROFESSIONISTI AGGIORNATA DAL MINISTERO DELL'ECONOMIA
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Antiriciclaggio: la white list per le banche e i professionisti aggiornata dal Ministero dell'Economia
Un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze aggiorna la WHITE LIST ovvero la lista dei paesi extra UE con normative antiriciclaggio equivalenti a quella comunitaria.
Forma Giuridica: Normativa - Decreto Ministeriale
Numero del 06/10/2011
Fonte: Fisco Oggi
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Fonte: Fisco Oggi
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Tag: ANTIRICICLAGGIO E USO CONTANTE 2023 ANTIRICICLAGGIO E USO CONTANTE 2023 BLACK LIST - WHITE LIST - PARADISI FISCALI BLACK LIST - WHITE LIST - PARADISI FISCALI
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Decreto Ministero Economi e Finanze n. 232 del 28 Settembre 2011
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