- ASSEGNI M.M.: ai sensi dell’art. 49 co. 6 del DLgs. 231/2007, gli assegni bancari e postali emessi all’ordine del traente (a me medesimo o a me stesso), qualunque sia l’importo, non possono circolare e perciò ” l’unico utilizzo possibile è la girata per l’incasso in banca effettuata direttamente dal beneficiario, come specificato da una successiva circolare ministeriale. Nella girata non è obbligatorio riportare anche il codice fiscale ma la banca ha il diritto/dovere di verificare l'identità della persona che presenta l'assegno
- ASSEGNI NON TRASFERIBILI - Gli assegni di importo superiore a 1000 euro devono obbligatoriamente riportare la dicitura NON TRASFERIBILE. In caso di violazione di tale disposizione si applica una sanzione amministrativa pecuniaria dall’1% al 40% dell’importo. Come previsto per le violazioni relative all’utilizzo del contante, inoltre, la sanzione non sarà inferiore a €. 3.000 . Di solito gli assegni bancari e postali sono rilasciati dalla banca o da Poste Italiane già muniti della clausola di non trasferibilità. Il cliente, può richiedere, per iscritto, il rilascio di moduli senza clausola pagando per ciascun modulo, a titolo di imposta sul bollo, la somma di 1,50 euro. Questi assegni però andranno utilizzati unicamente per importi inferiori a 1000 euro.
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VI SONO NORME ANTIRICICLAGGIO CHE LIMITANO OGGI L’UTILIZZO DEGLI ASSEGNI BANCARI E POSTALI?
TOOL ARTICOLO
1 minuto,
Redazione
,01/02/2012
Vi sono norme antiriciclaggio che limitano oggi l’utilizzo degli assegni bancari e postali?
Assegni bancari e postali sopra i 1000€ solo con clausola non trasferibile
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Si attualmente si deve porre particolare attenzione nell’utilizzo degli assegni per due aspetti principali:
Tag: ANTIRICICLAGGIO E USO CONTANTE 2023 ANTIRICICLAGGIO E USO CONTANTE 2023
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