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Le strategie per la destinazione del 5 per mille
Restyling e monitoraggio per gli strumenti che riguardano i professionisti
I difetti nei software di controllo delle Entrate portano a frequenti rettifiche. Tempi lunghi negli uffici.
Istruzioni applicative in materia di obblighi di identificazione, registrazione e conservazione delle informazioni nonché di segnalazione delle operazioni sospette per finalità di prevenzione e contrasto del riciclaggio sul piano finanziario a carico degli operatori non finanziari.Ufficio Italiano dei Cambi - Provvedimento UIC del 24/2/2006
Obblighi di antiriciclaggio: avvocati, notai, dottori commercialisti, revisori contabili, società di revisione, consulenti del lavoro, ragionieri e periti commerciali. Ufficio Italiano dei Cambi - Provvedimento UIC del 24/2/2006
Le istruzioni applicative antiriciclaggio per gli intermediari finanziari - Ufficio Italiano dei Cambi - Provvedimento UIC del 24/2/2006
Agenzia delle Entrate - Circolare n. 8/E del 23/02/2006