Istruzioni applicative in materia di obblighi di identificazione, registrazione e conservazione delle informazioni nonché di segnalazione delle operazioni sospette per finalità di prevenzione e contrasto del riciclaggio sul piano finanziario a carico degli operatori non finanziari.Ufficio Italiano dei Cambi - Provvedimento UIC del 24/2/2006
Obblighi di antiriciclaggio: avvocati, notai, dottori commercialisti, revisori contabili, società di revisione, consulenti del lavoro, ragionieri e periti commerciali. Ufficio Italiano dei Cambi - Provvedimento UIC del 24/2/2006
Le istruzioni applicative antiriciclaggio per gli intermediari finanziari - Ufficio Italiano dei Cambi - Provvedimento UIC del 24/2/2006
Agenzia delle Entrate - Circolare n. 8/E del 23/02/2006
Nuovi bandi per il finanziamento agevolato dei progetti
Risoluzione n. 33 del 21/02/2006
Corte di Cassazione - Sentenza n. 3618 del 20/02/2006