Sanzione amministrativa pecuniaria dall’1% al 40% per il trasferimento di denaro contante e degli assegni bancari oltre i limiti antiriciclaggio consentiti
Sanzione amministrativa pecuniaria minima aumentata di cinque volte per trasferimenti di denaro contante e assegni oltre il limite antiriciclaggio di 50.000 euro
Sanzione amministrativa pecuniaria tra il 20% e il 40% per i libretti di deposito al portatore con saldo uguale o superiore al limite antiriciclaggio di 5.000 euro
Sanzione tra il 10% e il 20% per i libretti di deposito al portatore superiori a 5.000 euro al 30 giugno 2011
Sanzioni amministrativa e pecuniaria minime e massime aumentate del 50% per i libretti di deposito al portatore con saldo superiore al limite antiriciclaggio di 50.000 euro
Per le violazioni sull'antiriciclaggio le sanzioni non possono essere inferiori alla sanzione minima antiriciclaggio di 3.000 Euro
Esonero da sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni della legge antiriciclaggio 2010 commesse tra il 31/05/2010 e il 15/06/2010
Le ritenute versate con codice errato sono sanabili: si tratta di un mero errore formale, non soggetto a sanzioni