Pasquale Mazzitelli

Pasquale Mazzitelli
E-mail: [email protected]
Sito Internet: www.mazzitelliconsulting.it

Consulente ed esperto antiriciclaggio ha maturato significative esperienze nella Guardia di Finanza incarichi di prevenzione e repressione dei reati economico-finanziari, riciclaggio e finanziamento del terrorismo.
Sin dall'entrata in vigore del D.lgs. 231/07 si è occupato dell'approfondimento investigativo delle segnalazioni di operazioni sospette dell'Unitá di Informazione Finanziaria e dell'attività ispettiva nei confronti dei professionisti giuridico-contabili, delle società fiduciarie statiche e dei soggetti la cui attività è subordinata al possesso di licenze, autorizzazioni e iscrizione ad albi.
Oggi collabora con i destinatari della normativa in qualità di consulente e responsabile della funzione antiriciclaggio

Documenti pubblicati sul Business Center

L'autore Pasquale Mazzitelli ha i seguenti 2 documenti:

Guida operativa antiriciclaggio (eBook 2019)

Utile guida per commercialisti ed esperti contabili sulla corretta esecuzione degli adempimenti in materia di antiriciclaggio. pdf di 147 pagine

Guida operativa antiriciclaggio mediatori immobiliari

Guida operativa per il mediatore immobiliare sui corretti adempimenti in materia di antiriciclaggio, aspetti normativi e procedurali; 41 pag. + allegati

Articoli pubblicati

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Voluntary disclosure bis e Antiriciclaggio

Gli adempimenti antiriciclaggio connessi alla Voluntary-bis da parte dei professionisti. La voluntary non esime dagli obblighi sull'antiriciclaggio

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