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Ai fini dell’adeguata verifica della clientela per scopi di antiriciclaggio, maggiore attenzione sarà prestata dagli intermediari finanziari alle operazioni in contanti con tagli da 200 o 500 euro per importi superiori a 2.500 euro

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che sblocca il Fondo di solidarietà per la sospensione dei mutui prima casa

Anche le agenzie di "money transfer" sono tenute all'invio dei dati dei rapporti finanziari al Fisco

Cambiano le modalità di trasmissione dell'autocertificazione Durc, che da lunedì 15 aprile dovrà essere inviata all'indirizzo PEC della Direzione territoriale competente per territorio

Definite le istruzioni per gli intermediari finanziari in merito all'adeguata verifica della clientela ai fini antiriciclaggio, escluse per ora solo le imprese di assicurazione

Le prefetture stileranno una "white list" delle imprese virtuose e le imprese appaltanti non dovranno chiedere la certificazione antimafia alle imprese iscritte a tale elenco

Disponibili on line le versioni editabili del modello 730/2013 e della relativa scheda per la scelta della destinazione dell'8 per mille

La Scia, come la precedente DIA, è una semplice comunicazione e, come tale, non va assoggettata ad imposta di bollo

I contributi associativi all'Ente bilaterale nazionale del terziario EBITEN potranno essere pagati indicando la causale contributo "ENBI" nella sezione INPS del modello F24