Proseguendo il tema “caldissimo” in materia di antiriciclaggio, vorrei soffermarmi sull’ispezione e sul controllo, così come meglio definito dal Volume I della GDF (rubricato “Prevenzione e contrasto del riciclaggio, del finanziamento del terrorismo e dei traffici transfrontalieri di valuta), vale a dire sull’attività di polizia amministrativa che si sviluppa attraverso l’esecuzione di una serie “ordinata” di riscontri...
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Dott. Santi Luca
,22/05/2012
Antiriciclaggio: Ispezione e controllo
Antiriciclaggio: ispezione e controllo, alla luce del Volume I della GDF - rubricato “Prevenzione e contrasto del riciclaggio, del finanziamento del terrorismo e dei traffici transfrontalieri di valuta"
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