Antiriciclaggio e uso contante 2023

Seconda proroga del termine per la compilazione del questionario per l'antiriciclaggio rimandato a settembre.

Questionario Antiriciclaggio per i Commercialisti:slitta il termine ma attenti a non abbassare la guardia

Incremento Segnalazioni di Operazioni Sospette del 2019: - sono i Notai i professionisti più pro-attivi, merito del CNN - Consiglio Nazionale Notai

La Guardia di Finanza sospende l’esecuzione di verifiche fiscali e di ispezioni Antiriciclaggio: la direttiva in una comunicazione dell'11 marzo 2020

Obblighi antiriciclaggio per le imprese: fino al 28 febbraio 2020 è possibile consultare pubblicamente il decreto del Mef e proporre modifiche.

Antiriciclaggio studi professionali: questionario del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti

Dal 1.1.2020 possibile introduzione dello scambio automatico di informazioni sui conti finanziari, con altri 19 Paesi considerati “partner”

Per gli operatori professionali in oro e gli operatori compro oro nuove disposizioni antiriciclaggio in vigore dal 10 novembre 2019

Nuovi obblighi antiriciclaggio in attuazione delle direttive comunitarie: le modifiche riguardano professionisti e intermediari finanziari