Antiriciclaggio e uso contante 2023

Scadenza per gli intermediari finanziari

Estensione degli obblighi ai fuori Albo

I professionisti dovranno istituire il Registro Unico della clientela nel quale conservano i dati identificativi del cliente

Obblighi estesi alle categorie contabili non iscritte agli Albi

Estensione degli indici di anomalia per le operazioni sospette

Con la definizione di antiriciclaggio si intendono tutte quelle disposizioni atte a limitare il reimpiego di contante e di titoli al portatore di provenienza illecita.

Non vi è obbligo di segnalazione per i sindaci anche se operano il controllo contabile

Obblighi per mediatori, commercianti di preziosi e altre categorie non finanziarie

Ufficio Italiano dei Cambi - Pareri dell'UIC del 18/05/2006 - Chiarimenti provvedimento 24/02/2006 professionisti