Antiriciclaggio e uso contante 2023

Aspetti da migliorare

Disposizioni in materia di obblighi di identificazione, conservazione delle informazioni a fini antiriciclaggio e segnalazione delle operazioni sospette a carico degli avvocati, notai, dottori commercialisti, revisori contabili, societa' di revisione, consulenti del lavoro, ragionieri e periti commercialiMinistero delle Economie e delle Finanze - Decreto 10 aprile 2007, n.60

Scadenza per gli intermediari finanziari

Estensione degli obblighi ai fuori Albo

I professionisti dovranno istituire il Registro Unico della clientela nel quale conservano i dati identificativi del cliente

Obblighi estesi alle categorie contabili non iscritte agli Albi

Estensione degli indici di anomalia per le operazioni sospette

Con la definizione di antiriciclaggio si intendono tutte quelle disposizioni atte a limitare il reimpiego di contante e di titoli al portatore di provenienza illecita.

Non vi è obbligo di segnalazione per i sindaci anche se operano il controllo contabile