Antiriciclaggio e uso contante 2025

Prevenzione dell’uso del sistema finanziario finalizzato al riciclaggio di denaro sporco e finanziamento di attività terroristiche

Le nuove Linee guida di Confindustria

L’Abi prepara le banche alle novità in tema di assegni e titoli al portatore

Antiriciclaggio: il nuovo regime di circolazione della moneta e dei titoli al portatore

Antiriciclaggio: nuovi limiti per i libretti al portatore

I controlli sulla circolazione degli assegni

L’imposta di bollo non verrà applicata alle cambiali ed ai pagherò

Antiriciclaggio: Validità degli assegni anche dopo il 30 Aprile

Modalità di trasmissione dei dati identificativi, compreso il codice fiscale dei soggetti ai quali siano stati rilasciati moduli di assegni bancari o postali in forma libera ovvero che abbiano richiesto assegni circolari o vaglia postali o cambiari in forma libera nonché di coloro che li abbiano presentati all'incasso Articolo unico - Disposizioni di attuazione dell'articolo 49, comma 11, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 14 dicembre 2007, - Pubblicato il 28/04/08 ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n° 244.