Dalle Associazioni di categoria dei soggetti obbligati, proposte concrete per favorire la semplificazione della normativa antiriciclaggio
Guida completa e aggiornata sull'antiriciclaggio. Al via l'operatività del registro dei titolari effettivi
Le sigle ADC, AIDIC, UNGDCEC hanno diffuso un comunicato congiunto per suggerire un compenso adeguato per i commercialisti per l'adempimento dei dati dei titolari effettivi
Comunicazione titolare effettivo entro l'11.12.2023: utili schede di lavoro in excel per gli studi professionali per il corretto rispetto degli adempimenti antiriciclaggio.
Assofiduciaria chiarisce perchè l'invio dati del titolare effettivo riguarda i trust espressi e non il mandato fiduciario
Le istruzioni di Unioncamere per individuare il Titolare effettivo nelle imprese con personalità giuridica, nelle persone giuridiche private nei TRUST
Titolare Effettivo: criteri per raccogliere i dati e approfondimento sulla normativa nazionale ed europea nello studio n 1/2023
I diritti di segreteria per la comunicazione dati del titolare effettivo: gli importi nel DL n 55/2022
Il CNDCEC informa dell'avvio della piattaforma ArSOS per trasmettere tramite i Commercialisti segnalazioni di operazioni sospette all’UIF Unità Informazione Finanziaria
Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.
SCOPRI TUTTI GLI ABBONAMENTIFisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.
SCOPRI TUTTI GLI ABBONAMENTI