Antiriciclaggio e uso contante 2023

Antiriciclaggio: i compiti del professionista

Nuove regole per i movimenti trasfrontalieri

Norme più restrittive per contrastare gli illeciti

Antiriciclaggio: pronte le linee guida

I'ambito di applicazione della normativa antiriciclaggio ai professionisti e gli strumenti di contrasto del reato di riciclaggio.

I controlli antiriciclaggio non intralciano gli affari

Professionisti: la rilevanza del conto corrente dedicato

Persone giuridiche: girate con Partita Iva

Operative da domani le nuove disposizioni antiriciclaggio