Antiriciclaggio e uso contante 2023

L'Ade precisa come sono tassate le plusvalenze da cessione di valuta estera e quando i trasferimenti di valuta da un conto all'altro sono appunto giroconti: risoluzione n 60/2024

Il Governo ha approvato il Decreto definitivo sulle norme UE per il denaro contante: vediamo una sintesi delle novità

Con l’adeguamento della disciplina valutaria al Regolamento UE in materia di denaro contante, cambiano anche le disposizioni sul commercio di oro

Il MIMIT afferma che le Ordinanze del Consiglio di Stato continuano a tenere sospesi gli adempimenti del Registro dei Titolari effettivi. Istruzioni per le Camere di Commercio

Le Associazioni di categoria invocano il potenziamento degli strumenti di compliance per il superamento delle criticità in materia di S.O.S. e antiriciclaggio

Registro titolari effettivi: sospeso fino al 19.09. Ieri il consiglio di stato ha rimandato alla Corte di Giustizia UE la decisione. In attesa della pronuncia vediamo le regole

Chi ha presentato la prima Comunicazione il 9 ottobre 2023 si chiede come fare per la comunicazione entro i 12 mesi che inizia a scadere dal 9 ottobre 2024

Il CNDCEC pubblica un documento con chiarimenti per la individuazione del titolare effettivo nelle società e negli enti di diritto privato

Enti Ecclesiastici e titolarità effettiva: le FAQ congiunte di Banca D'Italia, MEF, UIF