Antiriciclaggio e uso contante 2023

Il CNDCEC ha pubblicato un questionario che verrà inviato a tutti gli iscritti per consentire agli Ordini territoriali di adempiere all'attività di controllo assegnata all'art. 11 del D.Lgs. 231/2007

Accesso delle autorità fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio: pubblicato in Gazzetta il nuovo decreto 60/2018 di recepimento delle disposizioni della direttiva 2016/2258/Ue

In GU il Decreto n. 60/2018 sull’uso delle informazioni da parte delle autorità fiscali in materia di antiriciclaggio al fine di garantire la cooperazione tra gli Stati membri dell'Unione europea

Ancora lontane le multe per i professionisti e imprese che non accettano il pagamento via POS; per il Consiglio di Stato il decreto che prevede sanzioni da 30 euro potrebbe essere incostituzionale

Registro compro oro: il Garante esprime il parere sulla tutela dei dati previsti nel nuovo decreto MEF per l’antiriciclaggio

Entro il 10 o il 20 aprile 2018 operatori turistici e agenzie viaggi devono comunicare alle Entrate i dati delle operazioni in contanti oltre il limite

Antiriciclaggio assegni privi delle clausole di non trasferibilità per importi maggiori di 1.000 euro: sanzioni, oblazioni, divieti tra i chiarimenti del MEF

Accesso da parte delle autorità fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio, trust compresi

Aggiornate le FAQ del Ministero sui compro oro, in cui si chiarisce tra l'altro che il controllo delle disposizioni spetta solo alla Guardia di Finanza