Con l’adeguamento della disciplina valutaria al Regolamento UE in materia di denaro contante, cambiano anche le disposizioni sul commercio di oro

Le Associazioni di categoria invocano il potenziamento degli strumenti di compliance per il superamento delle criticità in materia di S.O.S. e antiriciclaggio

Firmato il rinnovo del protocollo d’intesa tra la Guardia di Finanza e l’Organismo degli Agenti in Attività Finanziaria e dei Mediatori Creditizi

Compravendita di oggetti preziosi usati - normativa, prassi e linee guida generali aggiornati al Provvedimento UIF recente con gli indicatori di anomalia vigenti dall'1.01.2024

CDM 4.09.2024, approvato in esame preliminare lo schema di dlgs adeguamento normativa nazionale a quella europea controlli sul denaro contante in entrata o in uscita dall'Unione

Allineamento degli obblighi dichiarativi tra commercio di oro e disciplina valutaria e passaggio degli Operatori professionali in oro all’OAM

Corso in Aula LAB Antiriciclaggio – Ravenna, 19 settembre 2024

Sanzioni penali anche per operazioni compro oro occasionali o svolte in forma secondaria

Chiusure unilaterali rapporti di conto corrente e dinieghi all’apertura di nuovi rapporti da parte di Istituti Bancari nei confronti di imprese con rischio riciclaggio alto