Antiriciclaggio e uso contante 2023

Ecco il testo dello Schema del DDL di Delegazione Europea 2015; Comunicato del Consiglio dei Ministri n. 80 del 10 settembre 2015

Determinati gli indicatori di anomalia per l'individuazione di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione; Decreto del Ministero dell'Interno del 25.09.2015

La nuova voluntary disclosure e l'autoriciclaggio, ecco le novità della Legge; <b>il Disegno di legge sul rientro dei capitali detenuti all'estero (voluntary disclosure) e autoriciclaggio è legge</b>, è stato approvato dal Senato il 4 dicembre con 119 sì, 61 no e 12 astenuti; <b>pubblichiamo il testo del DDL Atto N. 1642</b> approvato ma non ancora pubblicato e <b>Bozza del modello per la richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria</b>

Obbligo di tracciabilità delle movimentazioni di denaro di importo superiore ad euro 516,46 anche per enti non profit e le proloco; <b>Risoluzione del 19.11.2014 n. 102</b>

Con Provvedimento del 2/07/2012 sono state apportate modifiche al modello di adesione alla disciplina di deroga alle limitazioni di trasferimento del denaro contante che i commercianti al minuto e le agenzie di viaggio devono utilizzare per usufruire dell'agevolazione in questione

Approvato il Modello con relative istruzioni per la comunicazione di adesione alla deroga alla limitazione dell'uso del contante, prevista dal DL 16/2012; Provvedimento del 23.03.2012

Il MEF con Circolare del 16.01.2012 n. 2 ha fornito chiarimenti in merito alle sanzioni previste in caso di violazione del divieto di trasferimento di contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore, per un valore pari o superiore a 1.000 euro

Il testo ufficiale della legge di conversione del Decreto Monti (Decreto salva-Italia) pubblicato in G.U. del 27.12.2011 n. 300

Individuate, con Decreto del MEF del 17.11.2011 le competenze territoriali in materia di procedimenti amministrativi sanzionatori antiriciclaggio e i destinatari delle comunicazioni delle violazioni dell'uso del contante