Antiriciclaggio e uso contante 2023

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il nuovo modello con le istruzioni per la riapertura dei termini per la voluntary: il provvedimento

Approvate dal Parlamento UE le nuove regole sullo scambio automatico di informazioni sui conti correnti Ue per contrastare l'evasione fiscale

Waiver svizzero sempre necessario per le operazioni fino al 22 febbraio 2015, perde efficacia automaticamente solo per le operazioni intervenute a partire dal 13.07.2016 (entrata in vigore protocollo)

Pubblicata la Relazione 2015 del Comitato di sicurezza finanziaria, relativa all’andamento delle attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo

Incremento delle segnalazioni di operazioni sospette connesse a operazioni di voluntary disclosure, ecco il rapporto di Bankitalia "Quaderni antiriciclaggio – Dati statistici 2016"

Procedure antiriciclaggio: il CNDCEC presenta il manuale per l'applicazione della l. 231/207 negli studi professionali

Dal 1°gennaio 2016 con il CRS - Common Reporting Standard - obbligatoria in 96 paesi l’autocertificazione sulla propria residenza fiscale

Istituita dal Notariato una rete di delegati come supporto alle attività antiriciclaggio

Il Consiglio nazionale del Notariato si è espresso sul Ddl concorrenza al Senato, affermando l'opportunità di affidare comunque ai notai i controlli e le segnalazioni antiriciclaggio