Antiriciclaggio e uso contante 2023

Nella Circolare della Guardia di finanza l'analisi delle novità per i compro oro in tema di antiriciclaggio

Tra le principali novità in vigore l’istituzione di un registro per gli operatori professionali e lotta alle attività criminali e riciclaggio

Modifiche alle sanzioni amministrative, ampliamento dei soggetti coinvolti, istituzione del registro dei titolari effettivi di persone giuridiche e trust tra le novità

I commercialisti hanno espresso forte disappunto per le decisioni del Governo in merito alla disciplina antiriciclaggio

Segnalazione delle operazioni sospette ai fini dell'antiriciclaggio: pronto il software del CNDCEC

Avvocati, commercialisti e notai: comunicato congiunto dei consigli nazionali per ridurre le sanzioni minime previste per le violazioni formali in caso di antiriciclaggio

La collaborazione volontaria 2017 presenta ancora molti dubbi sulle sanzioni e i termini per l'accertamento. A determinare le differenze sono le modalità di liquidazione e il Paese delle attività

Meno adempimenti, più trasparenza e un migliore sistema sanzionatorio nel decreto sull'antiriciclaggio; in esame preliminare 2 Dlgs in materia di antiriciclaggio e compro oro

Approvate le specifiche tecniche per la trasmissione delle istanze di adesione alla procedura di collaborazione volontaria 2017 (“voluntary-bis”)