Antiriciclaggio e uso contante 2023

Sanzione da 250 a 500 Euro per il portatore che non rispetterà questa scadenza. Il comunicato stampa del MEF

L’OAM ha deliberato il contributo da versare per l’iscrizione al registro per Compro oro già esistenti e neo costituiti. Oggi termine ultimo per la domanda di iscrizione

Da novembre scadono i termini per l'esigibilità delle somme relativi ai conti dormienti 2008. Possibile controllare la situazione nella Bancadati

Dal 1° luglio entrano in vigore le nuove regole che disciplinano i pacchetti turistici con l'obiettivo di tutelare i viaggiatori dell'era digitale

Il CNDCEC ha pubblicato un questionario che verrà inviato a tutti gli iscritti per consentire agli Ordini territoriali di adempiere all'attività di controllo assegnata all'art. 11 del D.Lgs. 231/2007

Accesso delle autorità fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio: pubblicato in Gazzetta il nuovo decreto 60/2018 di recepimento delle disposizioni della direttiva 2016/2258/Ue

Ancora lontane le multe per i professionisti e imprese che non accettano il pagamento via POS; per il Consiglio di Stato il decreto che prevede sanzioni da 30 euro potrebbe essere incostituzionale

Registro compro oro: il Garante esprime il parere sulla tutela dei dati previsti nel nuovo decreto MEF per l’antiriciclaggio

Entro il 10 o il 20 aprile 2018 operatori turistici e agenzie viaggi devono comunicare alle Entrate i dati delle operazioni in contanti oltre il limite