Antiriciclaggio e uso contante 2023

Il CNDCEC con nota ricorda ai presidenti degli ordini la data di scadenza dell'invio questionari sull'antiriciclaggio da parte degli ordini territoriali

Seconda proroga del termine per la compilazione del questionario per l'antiriciclaggio rimandato a settembre.

La Guardia di Finanza sospende l’esecuzione di verifiche fiscali e di ispezioni Antiriciclaggio: la direttiva in una comunicazione dell'11 marzo 2020

Obblighi antiriciclaggio per le imprese: fino al 28 febbraio 2020 è possibile consultare pubblicamente il decreto del Mef e proporre modifiche.

Antiriciclaggio studi professionali: questionario del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti

Legge di bilancio 2020: ecco le misure approvate per il contrasto all'evasione fiscale aumentando i pagamenti tracciabili

Antiriciclaggio: il Consiglio dei Ministri approva il decreto di attuazione alle V Direttiva

Il Governo ha approvato, in esame difinitivo, il decreto legislativo di attuazione della V direttiva antiriciclaggio (direttiva UE n. 2018/843)

Antiriciclaggio studi professionali: novità 2019 - Ne parla il Dott. Mazzitelli in un videocorso in differita accreditato ODCEC