Antiriciclaggio e uso contante 2023

Arriva il decreto che disciplina la partecipazione alle gare delle società con sedi in Paesi black list

Da maggio la segnalazione delle operazioni sospette sarà solo telematica

A partire da maggio 2011 le segnalazioni sospette antiriciclaggio saranno inviate per via telematica

Il Mef chiarisce che in tema di antiriciclaggio la segnalazione dell’operazione sospetta scaturisce da un procedimento complesso

Richiesta la sospensione temporanea della tracciabilità dei pagamenti negli appalti pubblici

Indicazioni antiriciclaggio della Banca d’Italia sulla tracciabilità dei trasferimenti di fondi

La Banca d’Italia ha pubblicato i nuovi indicatori di anomalia per sottendere i fatti di riciclaggio 2010

Indagini fiscali a tappeto con la legge antimafia 136/2010

Tracciabilità dei pagamenti anche per gli appalti secondo le nuove norme antimafia