Antiriciclaggio e uso contante 2023

Allo studio della Commissione Europea una revisione della terza direttiva antiriciclaggio, con particolare riferimento all’obbligo di segnalazione

La Guardia di Finanza illustra, con una circolare ai propri uffici, le nuove linee operative dei controlli antiriciclaggio sui professionisti

La nuova soglia di € 500 dovrebbe esordire già con la comunicazione black list da inviare entro il 2 aprile

Approvato dall’Agenzia delle Entrate il modello per la comunicazione di adesione, da parte degli operatori turistici, alla deroga al limite di € 1.000

La GdF illustra ai propri comandi regionali le linee d’azione per combattere il riciclaggio e l’evasione fiscale

Una volta pubblicato il modello gli operatori avranno 15 giorni di tempo per inviare la comunicazione (ex post) all’Agenzia delle Entrate

I pagamenti possono essere frazionati se derivano da un contratto che prevede rateazioni

Pubblicata dal Ministero dell’Economia la circolare che fa partire dal 1° febbraio 2012 l’applicazione delle sanzioni per le infrazioni al limite di € 1.000 per l’uso del contante

Il limite sul contante di 1.000 euro, previsto dalla Manovra Monti, non si applica ai versamenti e prelievi in banca