Antiriciclaggio e uso contante 2023

Una sentenza della Ctp di Milano afferma la prevalenza delle convenzioni tra Stati rispetto alla norma interna del Tuir sulla deducibilità dei costi black list

Antiriciclaggio, indicatori di anomalia per revisori di enti di interesse pubblico

Bankitalia sta per diramare le attese istruzioni operative sull’adeguata verifica della clientela per il rispetto delle norme antiriciclaggio

Il Garante della Privacy dà l’ok alla nuova “superanagrafe” dei conti correnti, salvo l’effettuazione di opportune verifiche sul sistema di trasmissione dati

Se il professionista o la banca non è in grado di raccogliere le informazioni sul cliente necessarie per legge, deve estinguere il rapporto

Bankitalia interviene sulle regole per il trasferimento dei fondi, che devono sempre assicurare l’accesso ai dati dei soggetti coinvolti

Dal prossimo 1° ottobre, per effetto delle nuove norme antiriciclaggio, l’Inps non potrà più erogare pensioni di importo pari o superiore a 1.000 euro in contanti

Nel caso in cui non sia possibile una adeguata verifica della clientela, la banca deve restituire i fondi al cliente con bonifico

Nuove modifiche in arrivo sui limiti all’uso del contante grazie al Decreto Sviluppo bis