Antiriciclaggio e uso contante 2023

A breve sarà approvato un Ddl che introdurrà per la prima volta nel nostro ordinamento il reato di autoriciclaggio

Dal 29 luglio 2014 entrerà in vigore il regolamento adottato dal Mef per dettare le regole che devono rispettare le banche per la riduzione delle commissioni

Resta, invece, applicabile la normativa antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo

L'Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili fa il punto sugli obblighi antiriciclaggio dei professionisti

Il MEF precisa che non sono in atto iniziative volte a cambiare la normativa attualmente in vigore sull'uso del contante, sebbene la sua tracciabilità sia comunque importante

Tavolo d'incontro tra Ministro dell'Economia e rappresentanze delle professioni sull'adeguata verifica della clientela

Ai fini dell’adeguata verifica della clientela per scopi di antiriciclaggio, maggiore attenzione sarà prestata dagli intermediari finanziari alle operazioni in contanti con tagli da 200 o 500 euro per importi superiori a 2.500 euro

Anche le agenzie di "money transfer" sono tenute all'invio dei dati dei rapporti finanziari al Fisco

Definite le istruzioni per gli intermediari finanziari in merito all'adeguata verifica della clientela ai fini antiriciclaggio, escluse per ora solo le imprese di assicurazione