Antiriciclaggio e uso contante 2023

Attivata la nuova procedura informatica per la trasmissione delle dichiarazioni oro previste ai fini del contrasto al riciclaggio

In caso di riciclaggio di proventi delittuosi da parte del cliente, il professionista che si presta attivamente a tale riciclaggio è soggetto a misure cautelari personali

Se l'indirizzo PEC è già presente nell'indice Ini-Pec, l’Amministrazione finanziaria può procurarsi direttamente i recapiti e quindi l’adempimento diventa superfluo

Raggiunto l'accordo Mef-Giustizia sull'autoriciclaggio che permette di rendere compiuta la proposta di legge sul rientro dei capitali, attesa in aula alla Camera da venerdì 10

Introdotto l'obbligo di identificazione del beneficiario della polizza assicurativa

La relazione dell'Uif segnala anche la presenza di certa quota di segnalazioni di tipo meramente cautelativo

Anche dopo l'obbligo per le imprese commerciali ed i professionisti di dotarsi di un POS per permettere i pagamenti con bancomat sopra i 30 euro, resta ancora possibile pagare in contanti fino a 999,99 euro

Il Ministero chiarisce che non sono previste sanzioni per i soggetti che non adempiono all’obbligo di permettere ai clienti di pagare con Bancomat

Se l'imposta straordinaria sullo scudo fiscale è pagata dalla fiduciaria, non si applicano i limiti all'uso del contante previsti dalla normativa antiriciclaggio