Antiriciclaggio e uso contante 2023

Negli ultimi emendamenti approvati al Ddl Stabilità 2016, l'esenzione dalle tasse sulla casa per quelle assegnate all'ex-coniuge ed il ripristino del tetto a 1.000 per i money transfer

L'aumento da 1.000 a 3.000 euro del limite per la circolazione del contante non varrà per i money transfer

Secondo il Tribunale federale della Svizzera, è legittimo il prelievo in contante da parte dei clienti italiani e la banca svizzera non può opporsi

Emanata una direttiva della Guardia di Finanza con le indicazioni sul corretto svolgimento dell'attività di accesso all'anagrafe dei conti ai fini antiriciclaggio

Il Governo ha intenzione di proporre nella prossima Legge di Stabilità 2016 l'innalzamento da 1.000 a 3.000 euro della soglia per l'uso del contante

Fissati gli indicatori di anomalia per l’individuazione di operazioni sospette di riciclaggio da parte degli uffici della pubblica amministrazione

Il decreto legge sulla proroga della voluntary disclosure unifica al 31 dicembre 2016 il termine per accertare tutti gli anni ed i relativi imponibili

Scade oggi il termine per banche e intermediari per comunicare alle Entrate i dati dei trasferimenti da o verso l’estero di importo pari o superiore a 15mila euro effettuati nel 2014

Approvato dal Consiglio dei ministri, in via libera preliminare, il Ddl di delegazione europea 2015