Antiriciclaggio e uso contante 2023

Per la normativa antiriciclaggio incluso il recente decreto Monti, i libretti al portatore sono assimilati al contante nel divieto di utilizzo sopra i 1000 €

Sanzione tra il 10% e il 20% per i libretti di deposito al portatore superiori a 5.000 euro al 30 giugno 2011

Sanzione amministrativa pecuniaria dall’1% al 40% per il trasferimento di denaro contante e degli assegni bancari oltre i limiti antiriciclaggio consentiti

Esonero da sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni della legge antiriciclaggio 2010 commesse tra il 31/05/2010 e il 15/06/2010

Per le violazioni sull'antiriciclaggio le sanzioni non possono essere inferiori alla sanzione minima antiriciclaggio di 3.000 Euro

Sanzioni amministrativa e pecuniaria minime e massime aumentate del 50% per i libretti di deposito al portatore con saldo superiore al limite antiriciclaggio di 50.000 euro

Sanzione amministrativa pecuniaria tra il 20% e il 40% per i libretti di deposito al portatore con saldo uguale o superiore al limite antiriciclaggio di 5.000 euro

Sanzione amministrativa pecuniaria minima aumentata di cinque volte per trasferimenti di denaro contante e assegni oltre il limite antiriciclaggio di 50.000 euro

Per l'antiriciclaggio professionisti e operatori in prima linea