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ANTIRICICLAGGIO E USO CONTANTE 2023

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ANTIRICICLAGGIO E USO CONTANTE 2023

Antiriciclaggio e uso contante 2023

FILTRA PER: Attualità Notizie Speciali Normativa Domande e Risposte
Se un genitore consegna al figlio minorenne 2.500 euro in contanti per recarsi all’estero a frequentare un corso di lingua inglese, ciò costituisce una violazione delle norme sull’uso del contante?
Domande e Risposte
ANTIRICICLAGGIO E USO CONTANTE 2023 · 01/03/2012 Se un genitore consegna al figlio minorenne 2.500 euro in contanti per recarsi all’estero a frequentare un corso di lingua inglese, ciò costituisce una violazione delle norme sull’uso del contante?

Le norme antiriciclaggio sull'uso del contante 2012 valgono anche per i figli. Telefisco 2012 conferma.

COMMENTI
E' ammessa la circolazione degli assegni a me medesimo per effettuare i pagamenti con assegno a me medesimo o resta solo la girata per l'incasso?
Domande e Risposte
ANTIRICICLAGGIO E USO CONTANTE 2023 · 26/02/2012 E' ammessa la circolazione degli assegni a me medesimo per effettuare i pagamenti con assegno a me medesimo o resta solo la girata per l'incasso?

Vietata la circolazione degli assegni a me medesimo: resta la girata per l'incasso: confermato nella Manovra Monti

COMMENTI
In cosa consiste il meccanismo dell’oblazione con riferimento al divieto sull’uso del contante?
Domande e Risposte
ANTIRICICLAGGIO E USO CONTANTE 2023 · 06/02/2012 In cosa consiste il meccanismo dell’oblazione con riferimento al divieto sull’uso del contante?

Sanzione ridotta entro 60 giorni dalla contestazione

COMMENTI
Fino a che data non sono sanzionabili le violazioni relative alle norme sul trasferimento di contante?
Domande e Risposte
ANTIRICICLAGGIO E USO CONTANTE 2023 · 06/02/2012 Fino a che data non sono sanzionabili le violazioni relative alle norme sul trasferimento di contante?

Salvo il periodo tra il 6.12.2011 e il 31.1.2012

COMMENTI
Qual è la sanzione per la violazione delle regole sul trasferimento di contante?
Domande e Risposte
ANTIRICICLAGGIO E USO CONTANTE 2023 · 06/02/2012 Qual è la sanzione per la violazione delle regole sul trasferimento di contante?

3.000 Euro è la sanzione minima

COMMENTI
Il limite di 1.000 Euro per il pagamento in contante si applica anche alle operazioni c.d. frazionate?
Domande e Risposte
ANTIRICICLAGGIO E USO CONTANTE 2023 · 06/02/2012 Il limite di 1.000 Euro per il pagamento in contante si applica anche alle operazioni c.d. frazionate?

Sanzionabili le operazioni frazionate

COMMENTI
Come viene corrisposto l’importo di una pensione che supera l’attuale limite di utilizzo del denaro contante?
Domande e Risposte
ANTIRICICLAGGIO E USO CONTANTE 2023 · 01/02/2012 Come viene corrisposto l’importo di una pensione che supera l’attuale limite di utilizzo del denaro contante?

Anche la pubblica amministrazione obbligata a sottostare al divieto

COMMENTI
Per la nuova normativa antiriciclaggio sul contante e’ possibile pagare una fattura che supera il limite in due rate di importo inferiore ?
Domande e Risposte
ANTIRICICLAGGIO E USO CONTANTE 2023 · 01/02/2012 Per la nuova normativa antiriciclaggio sul contante e’ possibile pagare una fattura che supera il limite in due rate di importo inferiore ?

Nel limite di utilizzo del contante del Dl201/2011 attenzione alle operazioni frazionate

COMMENTI
Vi sono norme antiriciclaggio che limitano oggi l’utilizzo degli assegni bancari e postali?
Domande e Risposte
ANTIRICICLAGGIO E USO CONTANTE 2023 · 01/02/2012 Vi sono norme antiriciclaggio che limitano oggi l’utilizzo degli assegni bancari e postali?

Assegni bancari e postali sopra i 1000€ solo con clausola non trasferibile

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