I professionisti, per effetto dell'entrata in vigore della normativa antiriciclaggio, dovranno segnalare senza ritardo ogni operazione sospetta all'Ufficio Italiano cambi. Nel caso invece di violazioni riscontrate in merito alla normativa che pone limiti alla circolazione del contante e dei titoli al portatore (art. 7 D.Lgs. n. 56 del 2004) dovrà invece essere inoltrata apposita comunicazione, entro 30 giorni, al Ministero dell'Economia.