Sono molte le novità contenute nel decreto antiriciclaggio 90/2017, e le modifiche introdotte riguardano anche le sanzioni penali applicabili ai professionisti nel caso in cui non vengano rispettati gli obblighi previsti. In particolare all'articolo 55 del decreto in commento, vengono riportate le fattispecie incriminanti ritenute rilevanti ai fini della lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. La norma prevede:
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Disciplina antiriciclaggio operatori Compro Oro
Le circolari del giorno "Nuovo antiriciclaggio: segnalazione operazioni sospette" e "Nuovo antiriciclaggio: adeguata verifica della clientela"
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