Con la Sentenza n. 15304 del 12 luglio 2011, la Corte di Cassazione torna sul tema del rispetto delle norme antiriciclaggio. In particolare, la Corte stabilisce che in caso di omissione della segnalazione di grossi spostamenti di denaro tramite assegni circolari, sono condannati al pagamento dell'apposita sanzione i direttori di banca, in solido con l'istituto di credito.