Al fine di adeguare l’Italia alle disposizioni comunitarie in tema di antiriciclaggio, sono state pubblicate sul sito della Banca d’Italia le istruzioni per l’applicazione del Regolamento CE 1781/2006. Il nuovo documento detta le regole per registrare le operazioni e i rapporti con la clientela, confermando le impostazioni sui trasferimenti di fondi: chi ordina e riceve somme di denaro deve essere sempre identificato, altrimenti l’operazione salta.